услуги:

Финансовые компании

Юридическая группа «Барристер и Партнеры» считает честью помочь Вам начать/структурировать собственный бизнес и готова предоставить услугу внесения в реестр финансовых учреждений финансовой компании.

Финансовое учреждение - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке.

Финансовыми компаниями принято считать финансовые учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, которые могут совмещаться.

К таким в частности относятся:

  • привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;
  • предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • предоставление гарантий и поручительств;
  • предоставление услуг по факторингу.

Указанные финансовые услуги, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 декабря 2016 № 913 подлежат лицензированию. При этом, соискатель лицензии - финансовая компания получает лицензии на те финансовые услуги, которыми планирует осуществлять в будущем.

Для получения статуса финансового учреждения и получения лицензии финансовая компания должна соответствовать следующим критериям:

  1. Определенность в учредительных документах исключительности в предоставлении определенных видов финансовых услуг с учетом требований законодательства, в том числе о возможности совмещения отдельных видов финансовых услуг.
  2. Наличие внутренних правил по предоставлению финансовых услуг и типовых договоров с клиентами.
  3. Наличие учетной и регистрирующей системы учета и отчетности, которая позволяет осуществлять учет и регистрацию сделок по предоставлению финансовых услуг.
  4. Имеющегося собственного капитала в сумме не менее 3 миллионов грн., а в случае совмещения с другими видами финансовых услуг, не запрещенных законодательством, не менее 5 миллионов грн..
  5. Наличие собственного или арендованного помещения.
  6. Наличие компьютерной техники, коммуникационных средств (телефона, факса, электронной почты Интернет), а также программного обеспечения необходимого для предоставления финансовых услуг, а также   которое дает возможность обеспечить выполнение требований относительно представления информации и отчетности в формате, установленном Регулятором.
  7. Имеющегося квалифицированного персонала профессиональные качества и деловая репутация, которого соответствует установленным требованиям.
  8. Отсутствие убытков за последний год деятельности (кроме новообразованных)
  9. Отсутствие нарушений законодательства в сфере регулирования рынков финансовых услуг в течение года (кроме новообразованных).

В комплекс услуг по внесению в реестр финансовой компании с последующим получением необходимых лицензий входит:

  • консультирование по вопросам будущего функционирования;
  • содействие в подборе места размещения финансовой компании - номинальный адрес (при необходимости);
  • содействие в формировании необходимого собственного капитала (при необходимости);
  • содействие в подборе квалифицированного персонала (при необходимости);
  • содействие в повышении квалификации должностных лиц (при необходимости);
  • сотрудничество с аудиторами, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, для получения необходимых выводов (при необходимости);
  • подготовка и подача полного пакета документов, необходимых Регулятору для внесения в реестр финансовых учреждений;
  • подготовка и подача полного пакета документов, необходимых Регулятору для получения необходимых лицензий.

Для начала работы необходимо нам предоставить:

  • копии уставных документов компании (в случае, если не нашими сотрудниками осуществлялась регистрация)

Предоставление иных документов зависит от окончательного опционного выбора сервисов и услуг.

Базовый срок выполнения услуги: от 20 до 50 рабочих дней (в зависимости от окончательного опционного выбора сервисов и услуг).

Срок выполнения услуги может значительно уменьшаться при необходимости Клиенту.

Сосредоточьтесь только на бизнесе, все остальное сделаем мы.

С уважением,

Юридическая группа «Барристер и Партнеры»

Заказать услугу